Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 75

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва

  • Специалист по клиентскому сервису

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ключевые обязанности (Полный цикл): 1. Этап внедрения и проектной работы: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований от заказчика (банки, МФО). Описание
    • Требования: Образование: Среднее специальное или высшее образование (как преимущество - техническое, экономическое, финансовое). Опыт работы от 1 года в одной из следующих
    БрейниСофт
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Руководитель финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
    • Условия: Уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования Банк расположен: м Ленинский проспект
    • Требования: -высшее экономическое/юридическое образование, -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов,
    АО АБ Капитал
    Москва

  • Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Методолог (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Актуализация и написание новых внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ; Актуализация
    • Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного
    Азиатско-Тихоокеанский Банк
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
    Авангард, АКБ
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Бизнес-аналитик (кадры)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Сбор и анализ требований от внешних заказчиков (HR, бухгалтерия, подразделения бизнеса) Составление технической
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя, гибрид (на этапе пилота офис до 80 %) . Оформление по ТК РФ. Белая и конкурентоспособная
    • Требования: Желателен опыт работы с Госзаказчиками/в Госзаказчике; Опыт участие в проектах по внедрению и развитию
    Системы Коммуникаций
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
    • Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация и сопровождение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации;
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт в сфере противодействия легализации (отмыванию)
    • Мы предлагаем: Работу в крупной и стабильной компании, лидере рынка страхования жизни! Конкурентную заработную плату,
    Капитал Лайф Страхование Жизни
    Москва

  • Эксперт ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных актов по направлениям ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс,
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля) не менее 3-х лет; Знание
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Главный аналитик по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Корпоративные программы обучения: треки развития для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов, а также тренинги с открытой записью для любого сотрудника; Возможность обучения на внешних площадках
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Главный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: Финансы и кредит, Экономическая теория, Национальная экономика, Юриспруденция, Мировая экономика; опыт
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва

  • Руководитель направления риск-менеджмента

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез,
    • Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня. Белая заработная плата — обсуждается индивидуально по итогам интервью (от 200 000 руб. на руки) + годовой бонус. Участие в построении службы и возможность влиять на стратегические процессы компании. Локация и график работы: офис — ул. Малая Дмитровка, 27с3
    РНКО Lazarus Finance
    Москва

  • Ведущий инспектор в Отдел анализа и управления рисками Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление и анализ операций, с признаками сомнительных/необычных/подозрительных, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва

  • Руководитель службы финансового мониторинга (Т-Страхование Будущего)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на утверждение руководителю компании Принятие
    • Условия: Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    • Требования: Высшее образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в страховой компании с лицензией по страхованию жизни не
    Т-Банк
    Москва

  • Главный специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)

    • от 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата 115 000 рублей (до вычета НДФЛ); 13-я заработная плата, возможны годовые премии. Официальное оформление с первого
    • Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
    Держава , АКБ
    Москва
    Киевская
    найдена вчера

  • Бизнес-аналитик (Финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Опыт работы в качестве Бизнес-аналитика в подразделении Финансового мониторинга; Понимание основ управления
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    • rteter
О сайте