Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 69

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Работа с перечнями и реестрами (загрузка, актуализация, обработка). Подготовка, согласование и направление ответов по запросам Росфинмониторинга, Центрального
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​ Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не
    Ланта-Банк
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ.- Разработка и актуализация
    • Условия: - Работа в стабильной компании под надзором Банка России.- Оформление по ТК РФ.- Конкурентоспособная
    • Требования: - Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое).- Отсутствие неснятой или непогашенной
    Общество с ограниченной ответственностью О12
    Москва
    найдена пять дней назад

  • Юрист в области контрольно-надзорной деятельности

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (подготовка и направление запросов, работа с информацией о рисках и признаках нарушенийв
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
    Росфинмониторинг
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2, с 09.00-18.00, пятница сокращенный день до 16:45 Конкурентный уровень дохода Доплата к отпуску и больничному листу «Кафетерий льгот»: ДМС для работника и членов семьи, возмещение затрат на отдых, спортивные услуги, покупки на маркетплейсе «ПСБ Маркет» Дополнительные льготы при заключении брака и
    Банк ПСБ
    Москва

  • Помощник/консультант нотариуса

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: приём физических и юридических лиц, консультирование по вопросам совершения нотариальных действий, проверка
    • Условия: Работа в центре Москвы в комфортном бизнес-центре в 3-х минутах ходьбы от метро
    • Требования: опыт работы в нотариальной конторе не менее 3 лет, вежливость, внимательность, добросовестность, умение
    • График работы: полная рабочая неделя с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье
    Нотариус города Москвы Ястребов Д.В
    Москва

  • Начальник отдела анализа операций юридических лиц (финансовый мониторинг)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление анализа платежей клиентов, до момента их проведения, а также в процессе деятельности клиентов
    • Условия: Оформление в штат с первого дня; График работы 5/2 9:00-18:00, пятница - до 16-45; ДМС со стоматологией
    • Требования: Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен! Соответствие требованиям Указания банка
    ЦМРБанк (ООО)
    Москва
    Менделеевская
    найдена четыре дня назад

  • Ведущий специалист/Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проверка правильности проведения упрощенной идентификации, взаимодействие с БПА в случае выявления нарушений;
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
    • Требования: Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ОБЯЗАННОСТИ: Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Ведущий специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: 1. Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами
    • Требования: Желателен опыт работы в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ в направлении обязательного контроля финансового мониторинга в Банках или вПрофессиональных участниках
    Московская Биржа
    Москва
    Охотный ряд
    найдена позавчера

  • Lawyer / Юрист (финансовый консалтинг)

    • от 100 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Условия: ЗП: фикс оклад + квартальные бонусы; Удалённый формат работы с представительством в судах Москвы; Участие в сложных проектах в области налогового и финансового
    • Требования: Опыт от года в юридической практике полного цикла: консультирование, документы, суды; Умение работать в условиях неопределенности, прогнозирование рисков,
    HR ME
    Москва
    найдена позавчера

  • Юрист

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Юридическое сопровождение лицензионной деятельности управляющей компании ДУ/ЗПИФ; Сопровождение гражданско-правовой сферы УК; Реализация
    • Условия: Работа в офисе (м. 1905 года) Оформление
    • Требования: Знание нормативно-правовой базы, умение в ней работать; Навык деловой переписки; Мониторинг изменений законодательства и инициализация
    Кадровый центр Global Recruitment
    Москва

  • Системный аналитик

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Сбор, анализ и формализация требований от заказчиков и внутренних стейкхолдеров; Описание сценариев работы
    • Условия: Удаленный или гибридный формат работы, комфортный офис в центре Москвы (рядом с метро Кузнецкий мост);
    • Требования: Опыт работы системным аналитиком от 3 лет. Практический опыт сбора и описания требований, подготовки
    Токеон
    Москва

  • Контролёр

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация и осуществление внутреннего контроля в Управляющей компании ПИФ; Совмещение обязанностей
    • Условия: Официальное трудоустройство с первого дня; Соблюдение ТК РФ; ЗП обсуждается с финальными кандидатами
    • Требования: Высшее образование (экономическое или юридическое). Соответствие требованиям законодательства к деловой
    Arctic Invest
    Москва

  • Заместитель начальника/Главный специалист Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная

  • Младший юрист

    • от 40 000 до 50 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Уважаемые соискатели .Обратите внимание . Мы рассматриваем кандидатов ТОЛЬКО с оконченным ВЫСШИМ образованием. Чем предстоит заниматься: Выполнение функций СДЛ ( специальное должностное лицо), по взаимодействию с инстанциями (Росфинмониторинг и ЦБ РФ), запросы, общение;Желательно, но не обязательно ...
    Ломбард Топ займ
    Москва
    найдена три дня назад

  • Делопроизводитель-консультант/помощник

    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
    • Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
    Нотариус города Москвы Моисеева Лилия Владимировна
    Москва

  • Директор службы мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений
    • Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
    Пихта Банк
    Москва
    найдена вчера

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Специалист службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете; Ежедневный мониторинг проводимых
    • Условия: - Бессрочный трудовой договор. - Основное место работы. - Испытательный срок 3 месяца. - Режим рабочего
    • Требования: Высшее экономическое, юридическое либо финансовое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1
    Элекснет
    Москва
    • rteter
О сайте