Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Ведущий специалист платежной группы казначейского отдела
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формирование рублевых и валютных платежей в системе учета на базе SAP, проверка наличия лимитов в бюджете движения
- Условия: Работа в офисе в Москве - График работы 5 (2) - Гарантии и компенсации в соответствии
- Требования: Высшее образование: экономическое. Опыт работы в финансово-экономических службах средних и крупных компаний не
РоснефтефлотМосква -
Юрист (финтех)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Компания Thanos Payment Solutions - платежный сервис-провайдер (PSP). На рынке с 2022 года.Thanos предлагает бизнесу комплексное решение для приема и управления платежами. Основная цель - объединить различные способы оплаты (карты, QR, NFC) через один договор и одну интеграцию, упрощая процесс по сравнению ...
HR BarМоскванайдена позавчера -
Ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров
- до 115 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: осуществлять ведение и учет картотеки (форма Т-2ГС) гражданских служащих центрального аппарата и руководителей
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
РосфинмониторингМоскванайдена вчера -
Руководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняAML/Compliance/ПОД/ФТ
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным
- Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов
Вэб3.0МоскваДиректор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
- Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
Банк ВТБ (ПАО)МоскваТехник
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов;
- Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская; Работа на территории работодателя (1 800 м2); Официальное оформление по Трудовому
- Требования: Среднее образование; Опыт практической работы с инженерными
РосфинмониторингМоскваРуководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование)
- График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется
Кадровое Агентство Уникальных СпециалистовМоскваКалужскаяЮрист в области контрольно-надзорной деятельности
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов (разработка, согласование, сопровождение при
- Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальной
РосфинмониторингМоскваСтарший юрист
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Составление договоров (услуги, купля-продажа недвижимости, аренда, подряд, поставка, на услуги агента по сопровождению продаж, маркетинг, рекламу и пр.)
- Условия: ДМС после испытательного срока Оформление по трудовому договору Корпоративное обучение Рабочий день с 10 до 19 (5/2) Офис в ЦАО (11 мин. от метро Баррикадная;
ВЕСТАМоскванайдена три дня назадГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
RWB (Wildberries & Russ)МоскваНачальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
- Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
ЮНИСТРИМ БАНКМоскваГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект Миранайдена сегодняГлавный экономист отдела обеспечения информационного взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал)Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета;
РоссельхозбанкМоскваМенеджер по государственным мерам поддержки
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Реальную impact-роль: Ваша работа будет напрямую влиять на финансовые результаты и развитие ключевых производственных активов холдинга. Самореализацию: Возможность стать главным экспертом холдинга по государственной поддержке, чье мнение имеет ключевое значение. Работу в мотивированной и увлеченной
ПолаирМоскваРуководитель направления Службы комплаенс контроля и финансового мониторинга
- до 350 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством
- Условия: Финансовая мотивация обсуждается по итогам собеседования ДМС после испытательного
- Требования: Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Знание международных нормативных актов в области экономических
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)МоскваГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
Москванайдена сегодняЮрист
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Работа с надзорными органами - обеспечение соответствия всем регуляторным требованиям - взаимодействие
- Условия: Работа в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом Полный рабочий день
- Опыт работы: от 5 лет ∙ Высшее юридическое образование ∙ Опыт работы в страховой компании, возможен в иных организациях
Страховая компания ГерсаМоскванайдена четыре дня назадЗаместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности
- до 130 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
- Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
РосфинмониторингМоскваРуководитель Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Руководство самостоятельным структурным подразделением – Службой финансового мониторинга; Разработка
- Условия: График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45; Комфортабельный офис
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года; Опыт
Абсолют СтрахованиеМоскваАвтозаводскаяrteter
Найдено вакансий: 54