Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 70
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный бухгалтер (МКК)

    • до 180 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета для микрокредитной организации (МКК – займы под залог ТС/ПТС),
    • Условия: Должность: главный бухгалтер или заместитель главного бухгалтера в МКК. Конкурентоспособная заработная
    • Требования: Опыт работы в аналогичных банковских структурах не менее 3х лет на позиции Главный бухгалтер/ заместитель
    УК ФЦБ
    Москва
    найдена сегодня

  • Юрист по валютному праву

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Опыт работы: от 5 лет в юридическом департаменте компании с активной ВЭД-деятельностью или в консалтинге с фокусом на валютное регулирование - в сопроводительном письме опишите ваш опыт работы в данном направлении Понимание бухгалтерского и налогового учета — огромное преимущество. Знания: • Глубокое знание Федерального
    Москва

  • Делопроизводитель со знаниями ГИИС ДМДК

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение учета ДМ по текущим операциям хозяйственной деятельности Осуществление документооборота и отчетности,
    • Условия: оформление по ТК РФ; график работы: 5/2 с 10:00 до 18:00; итоговый уровень заработной платы обсуждается
    • Требования: Обязательное знание системы ГИИС и ДМДК Знание особенностей взаимодействия с Росфинмониторингом; Уверенный
    Трандафилова Ольга Ивановна
    Москва

  • Корпоративный юрист

    • до 191 808 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: ведение договорной работы компании (в том числе заключение договоров через ЕАТ Березка) ведение анкет
    • Условия: удаленная работа присутствие в офисе - при необходимости (1 день в неделю, в среднем) почасовая оплата
    • Требования: договорное право трудовое право налоговое право корпоративное право знание кадрового документооборота
    Системы Учета
    Москва
    Электрозаводская

  • Руководитель финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
    • Условия: Уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования Банк расположен: м Ленинский проспект
    • Требования: -высшее экономическое/юридическое образование, -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов,
    АО АБ Капитал
    Москва

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва

  • Делопроизводитель

    • 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Принимать поступающие (в электронном или бумажном виде) на рассмотрение руководства документы; Передавать (в электронном или бумажном виде) документы от руководства исполнителям в соответствии с принятым решением или инструкцией; Подготавливать документы и материалы, необходимые для работы руководства;
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Руководитель отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
    DENUM GROUP
    Москва

  • Главный специалист Служба ПОД/ФТ

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: образование высшее; наличие аттестатов: сертификаты об участии в специализированных семинарах по теме
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Уборщик служебных помещений

    • от 25 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Частичная занятость
    • Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии Уборка служебных помещений работа по
    • Условия: Офис в 7 минутах пешком от метро Тургеневская Официальное трудоустройство согласно ТК РФ (не подработка) Стабильная заработная
    • Требования: Аккуратность, добропорядочность, пунктуальность Бесконфликтность Знание
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Специальное должностное лицо по внутреннему контролю (AML/СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с115-ФЗ. Разработка и актуализация
    • Условия: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Оформление по ТК РФ. Конкурентоспособная
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
    huntIQ
    Москва

  • Корпоративный юрист

    • до 191 808 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Частичная занятость
    • Обязанности: ведение договорной работы компании (в том числе заключение договоров через ЕАТ Березка) ведение анкет
    • Условия: удаленная работа присутствие в офисе - при необходимости (1 день в неделю, в среднем) почасовая оплата
    • Требования: договорное право трудовое право налоговое право корпоративное право знание кадрового документооборота
    Системы Учета
    Москва
    Электрозаводская

  • Главный эксперт Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
    • Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
    ДенизБанк Москва
    Москва
    Улица 1905 года
    найдена шесть дней назад

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
    Авангард, АКБ
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

    • до 316 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
    • Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
    • Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
    Группа Гута
    Москва

  • Юрист по валютному праву

    • от 200 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Опыт работы: от 5 лет в юридическом департаменте компании с активной ВЭД-деятельностью или в консалтинге с фокусом на валютное регулирование - в сопроводительном письме опишите ваш опыт работы в данном направлении Понимание бухгалтерского и налогового учета — огромное преимущество. Знания: • Глубокое знание Федерального
    Москва

  • Главный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга

    • 145 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление и анализ необычных операций и транзакций клиентов (ЮЛ/ИП/ФЛ). Подготовка и отправка запросов
    • Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 до 6 лет. Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое).
    • Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до 18, пятница - до 16.45. Конкурентоспособная заработная
    Экспобанк
    Москва

  • Старший Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Поддержание операционной работы подразделения: Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям,
    • Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
    Пихта Банк
    Москва

  • Главный специалист Отдела контроля операций юридических лиц Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение анализа в операций клиентов которые вызывают сомнения; Анализ оценки рисков; Подготовка сведений для последующей
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;
    • Требования: Опыт работы от года в аналогичной должности или выше; Соответствие Указанию
    WILDBERRIES
    Москва
    найдена три дня назад
    • rteter
О сайте